2016/01/29
واشنطن تدرج لبنانيين اثنين في قائمتها السوداء
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس 28 يناير/كانون الثاني لبنانيين اثنين على لائحتها السوداء بتهمة غسيل أموال لصالح "حزب الله" اللبناني.
وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية كلا من اللبنانيين محمد نور الدين وحمدي زهر الدين بتهمة تبييض الأموال عبر شركة نور الدين في بيروت "اتريد بوينت إنترناشيونال" وحولا أموال مرتبطة بصفقات لحزب الله لأفراد مدرجين على اللائحة السوداء من قبل.
وأكدت الوزارة في بيان أن نور الدين استخدم شبكة واسعة عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط للقيام بتبييض أموال وإرسال مبالغ نقدية كبيرة وصرف عملات في السوق السوداء وغيرها من الخدمات المالية لعدد من الزبائن بينهم أعضاء في "حزب الله".
وكانت الولايات المتحدة فرضت سابقا عقوبات على 3 لبنانيين وشركاتهم لاتهامهم بالانتماء لشبكة تدعم "حزب الله" اللبناني.
وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية كلا من اللبنانيين محمد نور الدين وحمدي زهر الدين بتهمة تبييض الأموال عبر شركة نور الدين في بيروت "اتريد بوينت إنترناشيونال" وحولا أموال مرتبطة بصفقات لحزب الله لأفراد مدرجين على اللائحة السوداء من قبل.
وأكدت الوزارة في بيان أن نور الدين استخدم شبكة واسعة عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط للقيام بتبييض أموال وإرسال مبالغ نقدية كبيرة وصرف عملات في السوق السوداء وغيرها من الخدمات المالية لعدد من الزبائن بينهم أعضاء في "حزب الله".
وكانت الولايات المتحدة فرضت سابقا عقوبات على 3 لبنانيين وشركاتهم لاتهامهم بالانتماء لشبكة تدعم "حزب الله" اللبناني.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news66822.html